方案概述
通过AI反洗钱技术大幅降低反洗钱合规领域的人力成本,识别可疑案件,辅助分析和报送,解决反洗钱机构“漏报”和“多报”问题。
  • 智能案件识别

    基于AI的反洗钱技术能够从海量交易中高效识别洗钱可疑交易,并进行分类等预处理操作

  • 智能分案优化

    对监测报警案件按可疑程度排序,提升可疑案件优先级,缩短案件平均上报周期。人案智能匹配,优化总体审核效率

  • 智能辅助分析

    案件疑点自动总结归纳,提升审核处理效率。自动撰写与人工复核结合方式生成报告,提升报送效率

方案优势
  • 提升上报率
    相比于传统单一专家规则,AI反洗钱模型能达到更高的准确率和召回效果,降低误报,提升上报率
  • 降低运营成本
    智能案件识别、分案优化及辅助分析服务,能够提升人工分析效率,大幅度降低审核、报送环节人力成本支出
  • 不断更新进化
    高维模型结合自学习构建完整的线上数据流程闭环,通过持续不断的数据反馈,自动进行模型迭代。同时将发现的新规律反哺提升业务策略